村镇银行
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关于召开舒兰吉银村镇银行股份有限公司
2024年度股东大会的通知
一、会议时间
2025年6月10日（星期二）
二、会议形式
为方便股东行使权利，本次会议采取现场与通讯相结合的形式召开。
三、现场会议时间及地点
2025年6月10日上午9:00，舒兰吉银村镇银行（舒兰市人民大路3355号）二楼会议室。
四、会议审议议题
议案1：舒兰吉银村镇银行股份有限公司2024年度董事会工作报告
议案2：舒兰吉银村镇银行股份有限公司2024年度监事会工作报告
议案3：舒兰吉银村镇银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告（仇海涛）
议案4：舒兰吉银村镇银行股份有限公司2024年度外部监事述职报告（王爽）
议案5：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议2024年度财务决算报告的议案
议案6：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议2024年度利润分配方案的议案
议案7：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议2025年度财务预算方案的议案
议案8：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议对外进行信息披露的议案
议案9：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议修订《舒兰吉银村镇银行股份有限公司反洗钱工作管理办法》的议案
五、会议通报事项
通报1：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于通报2024年度关联交易情况报告
通报2：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于通报绩效与薪酬审计报告（2024年度）
通报3：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于通报2024年度董事会对董事履职情况的评价报告
通报4：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于通报2024年度董事会对董事的评价报告
通报5：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于通报2024年度监事会对董事会、董事、监事、高级管理层及其成员履职评价结果的报告
六、参加会议人员
1.会议公告日登记在册并持有本行股份的股东。
2.本行董事、监事、高级管理人员。
3.本行聘请的见证律师。
七、会议表决方式
（一）法人股东表决方式
1.现场表决。法定代表人亲自出席表决或委托代理人出席表决。
2.通讯表决。如无法现场出席，可采取通讯方式表决。采取通讯方式表决的，股东单位需提供营业执照副本复印件（加盖公章）及表决票（样式附后）加盖公章并由法定代表人签字 ，于2025年5月30日前将上述资料电子版（扫描件或照片）发送至指定邮箱，并于2025年6月10日前将上述资料原件邮寄至舒兰吉银村镇银行董事会办公室（舒兰市人民大路3355号）。
（二）自然人股东表决方式
1.现场表决。自然人股东亲自出席表决或委托代理人出席表决。
2.通讯表决。采取通讯表决方式的，股东提供本人身份证复印件及股东签字表决票（样式附后），于2025年5月30日前将上述资料电子版（扫描件或照片）发送至指定邮箱，并于2025年6月10日前将上述资料原件邮寄至舒兰吉银村镇银行董事会办公室（舒兰市人民大路3355号）。
同一表决权不可重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；股东通讯方式表决的，表决票原件及时送达，逾期送达视为放弃此次表决；表决票要素填写不完整或不正确视为无效票。
八、现场出席股东证明
（一）法人股东：股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和营业执照副本复印件（加盖公章）；股东委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及法定代表人本人身份证复印件、授权委托书原件及代理人身份证原件和复印件。
（二）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证复印件及代理人身份证和授权委托书原件。
拟现场出席本次股东大会的股东或代理人应于2025年5月30日前将上述资料电子版（扫描件或照片）发送至指定邮箱。
凡具有出席本次股东大会资格的股东，有权书面委托1-2名代理人现场出席本次股东大会并行使表决权。股东出具的委托他人出席本次股东大会的授权委托书须准确、完整填写后方可生效，委托书格式附后。
联 系 人：王玉
联系电话：0432-68277688
15567352277
邮 箱：sljyczyh@sina.com
地 址：舒兰市人民大路3355号舒兰吉银村镇银行股份有限公司
邮 编：132600
附件：授权委托书和表决票
舒兰吉银村镇银行股份有限公司董事会
2025年5月16日
附件：授权委托书
舒兰吉银村镇银行股份有限公司
2024年度股东大会授权委托书
本人（本公司）____________________（持有舒兰吉银村镇银行股份有限公司股份________股）兹全权委托___________代表本人（本公司）出席于2025年6月10日召开的舒兰吉银村镇银行股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本委托书的授权范围对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。
授权范围：代为投票、表决 、签字
| 股东签字： 受托人签字： |
所持股数： 委托股东： |
1.委托人未作任何投票表示，则视为放弃投票，受托人不可按照自己的意愿表决。
2.除另有明确指示外，受托人不可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需要决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
3.本委托书的复印件或按本格式自制文本均有效。
法人股东(公章):
法定代表人（签章）：
身份证号：
或
自然人股东（签字）：
身份证号：
受托人（签字）：
身份证号：
签署日期： 年 月 日
委托期限至本次股东大会结束时止。
| 舒兰吉银村镇银行股份有限公司2024年度股东大会议案表决票 2025年6月10日 |
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| 议 案 |
表 决 |
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| 同意 |
反对 |
弃权 |
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| 议案1：舒兰吉银村镇银行股份有限公司2024年度董事会工作报告 |
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| 议案2：舒兰吉银村镇银行股份有限公司2024年度监事会工作报告 |
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| 议案3：舒兰吉银村镇银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告（仇海涛） |
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| 议案4：舒兰吉银村镇银行股份有限公司2024年度外部监事述职报告（王爽） |
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| 议案5：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议2024年度财务决算报告的议案 |
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| 议案6：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议2024年度利润分配方案的议案 |
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| 议案7：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议2025年度财务预算方案的议案 |
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| 议案8：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议对外进行信息披露的议案 |
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| 议案9：舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议修订《舒兰吉银村镇银行股份有限公司反洗钱工作管理办法》的议案 |
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| 说明：在意见栏内，赞成的划√,反对的划×，弃权的不划。 |
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